因此，做好前期貿(mào)易真實(shí)性的審查，是外貿(mào)公司防范詐騙公司的第一步，也是關(guān)鍵的一步。議外貿(mào)公司可以在前期做如下審查工作：

　　具體來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)核對(duì)買方名稱、地址、稅號(hào)、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等，有效辨別正在與自己商談貿(mào)易的買方信息是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，就要做好防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，及時(shí)進(jìn)行深入核實(shí)。同時(shí)，特別要注意核實(shí)買方經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的信息，這一點(diǎn)往往被忽視。

　　研究多宗外貿(mào)詐騙案件，發(fā)現(xiàn)在做好前期貿(mào)易真實(shí)性審查后，另一個(gè)不可忽視的問(wèn)題就是如何通過(guò)合理安排運(yùn)輸，有效控制物流，保證貨物所有權(quán)。

　　騙子公司進(jìn)行詐騙，主要是為騙取貨物。如何有效控制貨物物權(quán)，防止騙子公司非法提取貨物是非常重要的環(huán)節(jié)。總的來(lái)說(shuō)，騙子公司通過(guò)詐騙方式取得貨物的常見(jiàn)方式如下：

　　騙子公司為取得貨物，往往會(huì)要求外貿(mào)公司將貨物發(fā)送給所謂的指定收貨人。對(duì)這些收貨人，騙子公司往往稱之為最終收貨人、加工廠、自己的代理等。最終，貨物被陌生第三方提走，當(dāng)外貿(mào)公司和中國(guó)信保去核查這些第三方的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)都是子虛烏有的公司。

　　這種情況以往并不多見(jiàn)，但目前發(fā)生率有上升的趨勢(shì)。騙子公司往往會(huì)在郵件中，要求外貿(mào)公司快遞正本提單時(shí)，使用特定快遞公司且告知快遞單號(hào)，理由是只有該快遞公司能送達(dá)到其所在的偏僻的地區(qū)，憑快遞號(hào)便于及時(shí)收件。看上去理由很充分，但是結(jié)果是騙子公司根據(jù)快遞的位置，買通快遞員或直接竊取的方式取得正本提單，提取貨物后消失。

　　在詐騙過(guò)程中，騙子公司往往會(huì)指定貨代，這些貨代和騙子公司較為熟識(shí)，方便其提取貨物。因此，外貿(mào)公司應(yīng)在實(shí)際貿(mào)易中要求使用自己選定的貨代。這些貨代和外貿(mào)公司關(guān)系良好，在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能有效幫助外貿(mào)公司控制貨權(quán)，防止騙子公司非法提取貨物。

　　除非存在合理理由，外貿(mào)公司應(yīng)保持提單上的出運(yùn)信息與合同買方的信息一致，即收貨人信息為已經(jīng)核實(shí)過(guò)的買方信息，盡量避免貨發(fā)第三國(guó)、貨發(fā)第三方的情況，尤其應(yīng)特別注意第三國(guó)為非洲國(guó)家的情況。

　　應(yīng)盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址，應(yīng)保持提單寄送地址與經(jīng)過(guò)核實(shí)的買方經(jīng)營(yíng)地址一致。從進(jìn)一步提升安全性角度考慮，可以采取銀行托收的方式，但切記無(wú)論如何不要隨意將快遞單號(hào)告知買方。