騙子預警！這位巴基斯坦客戶是如何騙我幾萬美金的？
發布時間：2019-04-10
巴基斯坦騙子客戶 PUNJAB IMPACT INDUSTRIES這個公司，聯系人MR KHAN 電話+92 308 4145572是騙子；
做DP ，要求目的港箱使21天，貨物到港后不提貨，要折扣；
并且折扣要求6000美金；
目前已經有好幾個公司受騙了；
做巴基斯坦的公司注意了，最近巴基斯坦的騙子特別多，銀行那邊不管客戶信譽好壞，都給開DP 協議；
據同行反饋，這個客戶也是騙子： PRIME INTERNATIONAL MUNAWA CENTER
PLAZA O/S BOHAR GATE MULTAN
PAKIATANI
+92308_414_5572
建議大家不要跟巴基斯坦客戶做DP 了，風險太大了； 尤其最近很長時間內，建議至少50% TT 啊！
這個客戶因為不斷換新的公司名稱，所以在中信保也查不出來； 并且中信保也被騙了！
現在這個公司又要換新公司， 同時也有可能換新行業，
所以大家都可能面臨被騙的風險；
所以一定要和巴基斯坦客戶做的時候，不要做DP啊； 或者收款至少50%！
三年前遭遇的貿易詐騙，最近仍有小伙伴反映，該騙子還在活躍中，以同樣的公司、名字與咱談生意。曝光一下，請大家引起注意。
首先最重要的，曝光一下騙子的基本信息，做巴基斯坦市場的朋友們可以仔細核對一下自己正在談的客戶。
CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到) 電郵：linker@cyber.net.pk 電話(WhatsApp)：+92 300 2181226 中間人公司名：Hammad Enterprises 中間人：Muhammad Ali 電話(WhatsApp)：+92 333 2139913 郵箱：malichintaman@yahoo.co.in 騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd 
行騙過程是這樣的：
實際騙子公司CEO和中間人兩人在一個公司，只是用不同的名字進行行騙。我找客戶去調查過他們，公司就在一個很小的民房內，公司只有2-3個人。白天不上班，只有晚上有人。我客戶去找他們公司時，問有沒有Ali這個人，他們公司有一個人在，說Ali是他們的采購經理。
2015年2月11號，騙子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名義發來詢盤要求報價，最終客戶名稱為SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的傭金。我司接著將詢盤分配給相關業務人員進行跟蹤。截圖如下。
點擊查看大圖
現在回頭看看騙子的手法已經非常嫻熟，郵件很正規，沒有破綻。
接下來是我司業務員跟蹤該客戶，報價后經過討價還價確認價格，在付款方式上騙子要求100% D/P at sight。
開始我司并不同意，要求必須有預付或是做L/C at sight。在付款方式上，我們也犯了大部分出口商都會犯的毛病——急于接單，而對于即將發生的風險心存僥幸心理，最后同意了客戶10%T/T in advance,90% D/P at sight。
其實在接單前，我們也做了一些分析，查詢了這個客戶SHABIR ENTERPRISES的海關數據，發現2013年該騙子持續從天津一家公司連續購買了很多次我們的產品，并放松了警惕，答應了客戶的付款方式。
事實證明，這點調查并不足夠。接下來，騙局就開始上演了。
這個叫Ali的中間人，以SHABIR ENTERPRISES公司名義簽訂合同，自己以中間人的名義收取3%的傭金。開始ALI說最近我們就安排預付款。等了一周以后，還是沒有動靜。
Ali開始在skype上不停的說服業務員：巴基斯坦外匯管制，我們沒有辦法進行電匯，現在最終客戶SHABIR ENTERPRISES已經把10%的預付款給他了現金，他現在手里拿著現金無法電匯，非常著急。哀求我們業務員能不能把付款方式改成100% D/P at sight。
我們和大部分上當的供應商一樣，同意了騙子的要求。在沒有收到客戶任何的預付款情況下，發貨并銀行交單了。
貨物于4月13號到港，并給客戶申請14天免箱。接著業務員不停詢問客戶付款情況。騙子開始以各種理由拖延付款，每次都表示下周就會付款贖單。但是結果可想而知，我們一直在抱著僥幸的心理等待騙子付款。后來騙子開始不接電話，不回復郵件，不回復skype，WHATAPP上也不回復。我們就開始擔心了。
然后我們開始通過我們銀行對對方銀行發函，要求退回單據。在這之前，我們銀行已經給對方銀行發了至少3次電函，要求對方銀行催促騙子付款，每次對方銀行都沒有回復。
這里提一下騙子的銀行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 這個銀行也是比較奇葩了。我們銀行給對方銀行發函要求退單據，對方銀行對于電函依然是置之不理。后來通過大使館找了一個巴基斯坦的當地人幫我們去銀行要單據（巴國人民沒有免費工作的，1%發票金額的傭金是他幫我們要單據的費用，剛開始開口要5%呢）。
當我們要單據的時候，騙子跳出來了。說他們馬上安排付款，讓我們等他一天，保證不會再改了。我們抱著僥幸的心理，等了他一天。結果騙子就是騙子，沒有實話。過了一天以后我們把單據要回。此后騙子又消失了。
接下來發生的事情證實了Ali就是個騙子。在貨到港大約3個月后，騙子又出現了。聯系我們說要提貨，但是需要折扣，因為目的港費用太高。我們問過船公司，費用大約是4000多美金，申請的話可以打折扣的。但是騙子就抓住我們想減少損失的心理，提出8000美金購買我們的貨物，后來討價還價，定在了1W美金。這樣的話，我們連一半的貨款都沒有收回。
我們無奈答應了騙子的要求。但是我們采取了一個應對方法，使騙子贖單以后沒有辦法提貨。
貨物在港上已經半年多了，騙子沒有辦法提貨，尾款也不打算支付，就一直在這僵著，估計是等著拍賣了。
通過這件事情，我想和大家分享的是：
1. 現在經濟下行，外貿競爭激烈，很多時候爭取客戶不僅要價格有優勢，很多時候付款方式也是爭取客戶的方式之一。但是在做一些有風險的付款方式時，一定要做好功課，調查清楚，否則貨財兩空。
2. 我們中國人民辛勤勞動，創造了巨大的物質財富，同時犧牲了陪伴家人時間，犧牲了我們的原本潔凈的空氣和水，不應該也不能就輕易的被這些騙子通過卑劣的手法騙去。如果已經上當，積極處理，爭取主動權，減少損失。另外把騙子的信息分享出來，避免更多的中國供應商上當。
有網友在今年7月反饋說：這個客戶我也有，一模一樣，名字、郵箱、公司，全部一樣，詢盤方式也是一樣的！之前差一點就成交了，還好看到樓主發帖了，不然就死定了！
騙子還在活躍中，請做巴基斯坦市場的朋友們謹慎核對自己的客人，切記堅持付款底線，不要急于求成而放棄原則！
巴基斯坦騙子信息： 一、巴基斯坦騙子 pakistan cheater 二、舉報巴基斯坦騙子公司 Quality Chemical Industries (Pvt.) Limited Karachi By Pass Road, Near Karwan Petrol Pump Bahawalpur-Pakistan Email: info@qualityagro.com, qitpk@hotmail.com Skype: imranhassanqureshi Mobile: 0300-6848822 Imran Hassan Qureshi Manager Imports & Registrations 貨物到港后，勾結銀行拒付信用證。然后要求降價。 三、巴基斯坦不誠信客戶客戶 Ali trading company 做陶瓷耐火材料 各位看官 自我介紹下，本人 小黑，做外貿七年了。 2017年剛轉到一個新的公司，17年8月份跟公司參加展會，遇到了這個客戶。2017年下半年被這個客戶虐的五體投地，今天突然想曝光出來給國內同行，以防大家受騙。雖然最后錢在我的逼迫之下付了，但是過程的艱辛只有我一人能體會。 客戶名字： Ali trading company ( 不清楚真實可否，巴基斯坦的客戶太多叫Ali ) 客戶公司名: Ali Trading company Imp&Exp ( 據我去查了一下，叫這個公司的名字太多） 地址：Sargodha Road.Gujrat. Punjab. Pakistan. 電話：.+92,53,3538061-9 傳真,+92,53,3533247 （巴基斯坦 Punjab 這個地方的人,據說都比較愛騙人 誠信度不好） 尾款也就 3000多美金， 我從去年十月份 一直各種催， 他每次都會說，明天付，（到了明天理由1））后天付（到了后天理由2） 下個周末（理由三）。。。總之好多理由，跟我微信視頻打電話還哭呢，各種理由。 有一次說她回最近安排到中國來看我們工廠，然后尾款給我們現金，怕我不相信，微信跟我視頻的時候 還那另外一個手機 在預定從巴基斯坦到中國的機票。 結果，第二天，就給我微信視頻，說她的姑媽還是姨媽 去世了，然后微信跟我視頻 ，把現場圖都發過來，然后一把鼻涕一把淚的。。。。。 現在想想，客人的騙術真的是高。 然后 就是在這種來回 的 付于不付中 各種折磨，我被貨代告知，港口堆積費 每天都在成倍的增長，9月分貨物已經到港口了，12月分了 貨物都踢不走，貨代說要是說客戶在不提貨，我們就要處理，而且所有的費用都必須我門成單，我們的貨物比較特殊 變賣也不好賣。 起初，我一直都很相信這個客人，因為客戶也沒跑，也沒正面的跟我說不要貨物 或者 說要降價 怎樣，表達的意思就是 我們要貨物，幅寬遇到問題。但是貨代不相信，一直在跟我說 現在的騙子客戶各式各樣。總之，那三個月我很煎熬。 就這樣來來回回的 游走在貨代 客戶 公司之間，到了12月份，我怒了， 我跟客戶撕破臉，我跟他說我已經跟中國駐巴基斯坦的大使館聯系了 大使館會介入這個事情 （當然我也是確實打了電話，當天是大使館的其他部門接的電話，說是管經貿的那天沒上班 讓我第二天打電話）然后 我把我打給大使館的電話號碼 發給客戶，我給他說，你可以去查查 這個號碼，然后你不相信 你也可以去打這個電話 問問 我有沒有打。客戶顯然有點緊張 接著說了 好幾個 NO NO NO。。 然后 第二天 就把 銀行水單發給我了。 忙亂中 大使館還真的起作用。 But， wait。.... 有了水單，不一定就能收到款，我等啊等， 人家都說巴基斯坦到中國的款 估計要等半個月到20天， 我基本上從 12月月初，等到20幾號 一直都沒收到， 每天都在聯系客戶，聊天 視頻 ， 她說 讓我等 等等 。。。。 現在想想 騙子就是騙子 。。。 然后， 我就懷疑了 她的 水單有問題沒有問題。。 完了后， 我按照他給我提供的水單 是巴基斯坦 MCB 銀行， 我當時 谷歌 了MCB 銀行所有的郵箱 挨著都發，發了差不多 好幾十封郵件 讓他們幫我鑒定 水單的真偽， 終于， 有個 MCB銀行的 staff 回復了我郵件 ，然后我打了她郵箱底下簽名檔的電話，卑微的把我們的情況說明了后，他給了我另外一個電話， 我就打了另外一個電話， 把水單發給了那個 manager 打電話的同事 我就給他發郵件， 然后那個manager 一看 水單 就說 its a fake. （不出我所料，我也早就懷疑就是 fake）,然后我就給他說，我說 現在 有人fake 你們銀行的水單 你們有沒有處理意見，這在中國是違法的，而且也敗壞了 MCB的聲譽，那個manager 讓我發郵件說明事情的情況，然后他們會處理。 結果。。。 第二天， 客戶主動微信視頻我，問我是不是跟 MCB銀行聯系了 我說是的，她說前一天 幾乎巴基斯坦 全國各地所有 的mcb銀行 都跟他聯系 問他情況， 顯然 他很緊張 焦慮。 他請求我 不要在跟 MCB 說了，因為 他的公司已經受到影響了， 我就說 我的目的是尾款，你只要把尾款給我了，我就不會說什么，我說，給你最后一次機會，如果在騙我的話，大使館和銀行會找你的。 然后 沒過多長時間 尾款進來了，總共也就 3000多美金的尾款， 可是 港口堆積費 以及其他額外的費用 已經超過這3000美金了 到這，完了。。由于我和客戶大部分聊天記錄都是微信 我已經把他微信刪了 沒了聊天記錄 就找一下貨代的聊天記錄還有 what's app 的 聊天記錄 和 那個 水單 ， 希望大家 以后真的要小心，印度，巴基斯坦的客戶 騙子多 最好是發貨前 能把貨款全部收到，現在 70% T/T after B/L copy, 都不安全。什么的 L/C D/P 和這兩個國家的客戶 就別做。。。。 切記 切記。。
這是一個巴基斯坦騙子
巴基斯坦騙子 pakistan cheater
BIDS MEDICAL EQUIPMENTS TRADING LLC
bidsprivateltd@gmail.com
Mr. Iltifat Ali Wasti ,
郵寄地址：BIDS PRIVATE LIMITED
396, Street 34, F-11/2,
ISLAMABAD (Pakistan).
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090
現在的公司
Al-Fajr International
Mr. Iltifat Ali Wasti ,
Addakistan Centre, Blue Area, Islamabad
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090
他要求你先寄樣品，然后付錢，甚至讓你先出貨后付錢，但是永遠不付錢。十足的一個賴皮。 你的郵件他也回復，編造各種理由不付錢，如她女兒病了，叔叔病了，太自己病了，他叔叔死了，交通管制，銀行出錯等，各種理由循環利用，嘴上說付錢，各種理由接口，永遠不會付款。
大家千萬別被騙了。為了欺騙甚至說叫你給他工作，做巴基斯坦項目，但是永遠各種借口不會工資。我咨詢過認識他的巴基斯坦人，都說她是一個騙子無賴。大家千萬別被騙了
18678907213 
