近期欠款逃匿、賒賬騙取貨物事件多發，曝光騙子常見手法！

每年6-8月份，是外貿公司欠款逃匿案事件及涉外合同詐騙案的高發期，不法分子利用“賒賬經營”的模式騙取貨物，各經營戶需提高警惕，注意防范貿易風險。

案例一

義烏市查希耳汗貿易有限公司合同詐騙案

印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中國，后于5月10日在稠州北路800號金福源A座A4-089注冊成立了義烏市查希耳汗貿易有限公司。ZAIR以采購貨物為名，通過欠款1個月的方式在國際商貿城向20多名經營戶采購了價值70多萬元的貨物，并于支付貨款前逃匿。

案例二

義烏市崖幸貿易有限公司合同詐騙案

2018年11月30日，伊拉克籍外商YASIN MAHMOOD與HIWA MOHAMMED在義烏市金茂大廈1023室合伙注冊成立了義烏市崖幸貿易有限公司。后以采購貨物為名，于4-5月份通過欠款1-2個月的方式在國際商貿城向30余名經營戶采購了價值100萬元左右的貨物，并于支付貨款前逃匿。

為有效降低經營戶貿易風險，我們建議合作過程中，應盡量做到避免賒賬經營。同時，合理利用預警通知，多關注平臺發布的預警信息，遇到問題公司建議直接取消訂單。

七種常見手法

1、“小單”取信，“大單”騙貨

不法分子與經營戶合作初期，先采取幾千到幾萬的小額訂單，并準時付款的方式來取信經營戶，爾后下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最后收取貨物后失聯，借此騙走大量貨物。

2、“返單”騙貨

不法分子與經營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然后通過支付30%訂金的方式迷惑經營戶，再要求欠款2個月或更長時間的付款方式，在這種情況下一般經營戶很難拒絕。經營戶在交貨后，不法分子會一次次以補貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨后欠款逃匿。

3、“換殼”騙貨

不法分子以A公司的名義在市場訂貨，貨款到期后欠款失聯，然后過段時間給公司搬個家，換個地址，繼續在市場采購貨物。或者索性再開個新公司，以B公司、C公司的名義采購貨物。

4、“冒名”騙貨

市場上A公司正規注冊，信譽良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經營戶采購，貨款到期后經營戶向A公司催討貨款，結果發現A公司并無該采購人員，也未向其下單。

5、“小訂單、廣撒網”騙貨

不法分子利用經營戶對小額訂單警惕性不高的弱點，采用向大量經營戶下單，每家僅采購幾千元商品的方式，“聚沙成塔”最終達到騙取大量貨物的目的。

6、“現金交易”陷阱

不法分子在采購時，對經營戶承諾現金交易，收貨后即支付貨款，但往往將交貨時間安排在周五，等經營戶按時交貨后，卻又以銀行下班、周末不方便轉賬等等理由延遲付款，或者以“現在沒錢，明天到店支付”等借口拖延，隨后迅速轉移貨物逃匿。

7、“高訂金、索回扣”陷阱

不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經營戶索要高比例回扣（承諾優先付款）的方式取得信任，而后在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯。