關于朝鮮執(zhí)行聯(lián)合國、美國與歐盟制裁的最新通告
發(fā)布時間：2020-05-08
本通告是對我們于2019年發(fā)布的《朝鮮民主主義人民共和國制裁執(zhí)行通告》的更新版本，是根據(jù)最近公布的2019/2020年聯(lián)合國朝鮮制裁專家小組（以下簡稱“專家小組”）報告而更新的。
報告指出，朝鮮政府沒有采取終止核計劃的措施，而繼續(xù)該計劃依然違反聯(lián)合國安理會決議。因此，嚴厲的制裁措施仍然有效。據(jù)專家小組稱，朝鮮通過非法進口精煉石油和出口沙石、煤炭等產(chǎn)品，繼續(xù)為其彈道導彈計劃增加收入。相關的海事活動已被確定為促進該計劃的收入來源。來自聯(lián)合國和各國執(zhí)法機構的信息非常明確：強烈建議船東注意，制裁監(jiān)控和監(jiān)督仍在繼續(xù)進行，并通過聯(lián)合國成員國的通力協(xié)作收集和報告更多與此類違規(guī)行為的相關證據(jù)。報告指出，目前，仍然存在使用懸掛非朝鮮國旗的船舶在海上進行非法船對船貨物轉運的現(xiàn)象。報告顯示，朝鮮改變了貿(mào)易方式，在國際水域使用非朝鮮籍船舶進行船對船貨物轉運，隨后直接向南浦港運送非法貨物，以此逃避監(jiān)控。這類船舶在被發(fā)現(xiàn)前已經(jīng)進行過多次作業(yè)。這些行動相當于使朝鮮獲得了聯(lián)合國規(guī)定的50萬桶精煉石油年總量上限（第2397（2017）號決議第5段）的近三倍。在聯(lián)合國會員國的協(xié)助下，專家小組確定了14艘船或于此活動有關，但這些船沒有一艘由國際保賠集團成員協(xié)會承保。據(jù)報告，為隱瞞開展這些活動的船舶背后的所有權與財務利益的真實身份，大多數(shù)船舶的注冊所有人已解散或注銷公司登記，又或者懸掛虛假或欺詐性的船旗運營。專家小組提醒監(jiān)管機構、執(zhí)法機構和航運業(yè)界保持警惕，并進行適當、有效的盡職調(diào)查。油輪經(jīng)營人尤其應盡一切努力查明和確認船上所載貨物的真正目的地。船對船轉運通常在夜間進行，并關閉自動識別系統(tǒng)（AIS）。之后貨物的轉運會在沒有國際海事組織編號（IMO NO.）的小船上進行。報告指出，朝鮮正不斷創(chuàng)新和調(diào)整有關行動，以避免被監(jiān)控。此外，專家小組發(fā)現(xiàn)朝鮮將目標轉向拆船市場，即使用將被拆解的大型散貨船轉運煤炭。這恰與此前使用小船轉運相反。2019年5月3日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）公布了一份“合規(guī)承諾框架”，闡述了其對有效制裁合規(guī)計劃基本要素的看法。當時，國際保賠集團的所有成員都發(fā)布過一份通函，以提請會員注意，強調(diào)任何船東、承租人或貿(mào)易商都必須采取措施，降低違反制裁的風險。根據(jù)聯(lián)合國的最新報告，協(xié)會再次提醒所有會員繼續(xù)采取最嚴格的盡職調(diào)查，以降低與朝鮮有關的海事活動風險。否則，相關活動可能會導致聯(lián)合國、OFAC和其他執(zhí)法機構將有關主體及個人列入制裁黑名單 并采取凍結其資產(chǎn)等懲罰措施。任何與朝鮮有聯(lián)系的貿(mào)易都將受到監(jiān)視和審查，包括船舶的移動、使用AIS和遠程識別跟蹤、衛(wèi)星圖像和其他資產(chǎn)等。涉嫌違反對朝鮮制裁的船舶可被國家當局列入名單，并/或于進行調(diào)查時在港口被搜查和扣留。任何被評估為違反制裁的活動都將導致保險被取消。同時，會員也應充分考慮到，即使有可能與朝鮮當局和朝鮮利益進行合法貿(mào)易，國際保賠集團不太可能對到朝鮮港口進行貿(mào)易的船舶提供有效的服務。無論支付賠償金和有關費用、還是擔保提供都可能會被推遲、甚或完全被禁止。因此，我們強烈敦促所有會員降低與朝鮮開展任何業(yè)務的風險，包括但不限于船對船轉運業(yè)務，并盡可能充分地履行盡職調(diào)查義務，以確保他們不會有意或無意地與朝鮮實體開展被禁止的活動。國際保賠集團的所有成員都發(fā)布了措辭類似的通函。
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