出口這三個國家警惕買家利用漏洞坑貨款！
發布時間：2023-05-22
印度買家下的訂單，預付30%，現在貨已經在海上漂了，買家突然說要打折。你不答應，他也不著急，直等到海關沒收貨物拍賣，他此時作為法定第一購買人以極低的價格再買回來。
仔細一看，這不就是外貿圈內著名的“土耳其騙局”嗎！這種騙局之所以被稱為“土耳其騙局”，是因為土耳其海關的“奇葩規定”——
在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。這樣的規定所產生的直接結果，就是所有權在貨物實際交付前已經轉移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿易合同中的各項義務。貨物到港后進口商應在45天內完成提貨手續，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產生的滯港、倉儲等費用難以避免。對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關將作無貨主處理，有權拍賣此貨物，此時原進口商為第一購買人。有些土耳其外商就利用了這一海關規定，以種種理由不提貨，等到海關拍賣時，再作為法定第一購買人以極低的價格買進。土耳其的這一規定已經引起了大量的貿易糾紛，使中國出口商的利益蒙受損失。而且，土耳其小公司居多，公司注冊和倒閉都很容易，許多小公司出現糾紛后即宣布倒閉。有些“集團公司”注冊許多公司，倒閉一家不影響其運作。公司倒閉后無法再追賬。這就為騙子創造了騙貨的條件。騙子會先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間，導致最后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。印度海關規定，貨物抵達印度港口，需要提前3天進行IGM（貨物艙單申報），一旦注明了進口人編碼（IEC編號），貨權便已轉移進口商。此時，無論貨主、貨運代理或者船運公司，都無法控制貨權，無論FOB或CIF條件下，無論提單是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提單），無論提單是否在你手上，無論是L/C、D/P或者T/T，印度進口商都可以不退運。一旦進口商不付款、不提貨，或因質量問題需要退貨時，出口商需憑原進口商提供的不要貨證明、有關提貨憑證，及出口商要求退貨函電辦理退貨手續。同時印度海關還規定：貨物到港后可在海關倉庫存放30天，滿30天后海關將向進口商發出提貨通知。如進口商因某種原因不能按時提貨，可根據自己的需要向海關提出延長申請。如印度買家不做延長申請的話，出口商的貨物在海關存放30天后就會遭受到被拍賣的命運。因此，少數印度買家就利用本國海關條款，以市場價格下跌、產品質量不好等借口迫使國內的經營戶降價，在面臨無法清關且易被拍賣的窘境時，國內出口商一般只好選擇降價處理貨物的方案。根據阿爾及利亞海關條例，貨物到港后21天加2個月內未被提走的，海關當局有權拍賣，拍賣所得收繳國庫。此外，出口到阿爾及利亞的貨物，如果退運或轉運至別國，需要出具收貨人的拒收證明，否則任何人（包括貨主或出口商）無權將貨物退運或轉運。根據該規定，如果外國出口企業在收到阿爾及利亞進口商部分定金或預付款后即發貨，貨物到港后，一旦出現進口商拒絕或不能及時支付余款，并且拒不出具拒收證明的情況，貨主或出口商將無法退運或轉運貨物，只能任由阿爾及利亞海關沒收和拍賣，或被迫主動與進口商協商，在最后期限前低價賣給進口商。該規定將外國出口商置于不利地位，中國企業已多次遭遇上述問題，蒙受重大損失。除了土耳其、印度、阿爾及利亞的上述“騷操作”之外，南美及非洲國家都有無單放貨的傳統，我們外貿人出貨務必要注意貨款安全！
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